Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения: 30 июня 2023 год;

Место проведения: Не применимо;

Время проведения: Не применимо;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 241017, г. Брянск,

ул. Вокзальная, д. 136, ПАО «БСКБ».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 год.

2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 года 00 часов 00 минут.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании генерального директора Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;

- ознакомится с информацией (материалами) Собрания можно с 09.06.2023г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, а также материалы Собрания будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: mail@bckb.ru;

- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания совета директоров №129 от 26.05.2023г. Протокол составлен 26.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев

3.2. Дата: 26.05.2023